thang 31

 
 

Công an Tam Kỳ triệt phá Chuyên án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”

Thứ ba - 30/01/2024 21:23
Công an thành phố Tam Kỳ vừa triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Phan Thị Khánh Ly (thường gọi Ry), sinh năm 1990, trú tại khối phố Phương Hòa Nam, phường Hòa Thuận về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Khánh Ly được biết đến với tên thường gọi “Công chúa Tam Kỳ”.
Đối tượng Phan Thị Khánh Ly tại cơ quan điều tra
Đối tượng Phan Thị Khánh Ly tại cơ quan điều tra

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an TP Tam Kỳ phát hiện nhóm đối tượng có hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” thông qua chuyển khoản ngân hàng và trực tiếp giao dịch tiền mặt. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng liên lạc thông qua mạng xã hội (Zalo, Messenger,..) giao dịch chuyển tiền với người vay qua nhiều tài khoản ngân hàng, cắt liên lạc, huỷ thông tin sau giao dịch. Nhằm tập trung đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, nhanh chóng triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong dịp cận Tết, bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an TP. Tam Kỳ xác lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 29.01.2024, Ban Chuyên án quyết định phá án, lực lượng CSHS, Công an TP. Tam Kỳ tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thị Khánh Ly về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tiến hành triệu tập làm việc với 02 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Phan Anh Tài, sinh năm 1985, trú khối phố Phương Hòa Nam, phường Hòa ThuậnVõ Thị Hoài Thương, sinh năm 1996, trú phường An Sơn. Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, Phan Thị Khánh Ly đã tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất (từ 216%/năm đến 360%/năm). Các đối tượng đi thu tiền trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản qua tài khoản của Phan Thị Khánh Ly, Nguyễn Phan Anh Tài, Võ Thị Hoài Thương. Kết quả xác minh ban đầu đã có khoảng 12 lượt người vay với số tiền cho vay trên năm trăm triệu đồng, Ly đã thu lợi bất chính trên một trăm triệu đồng. Tang vật tạm giữ gồm: 01 xe ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A2.0 màu hồng, BKS 92A-261.33 do Phan Thị Khánh Ly làm chủ; 01 máy Macbook màu trắng, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 15; 01 thẻ ngân hàng; 12 Giấy mượn tiền của người vay và các tài liệu có liên quan. Công an thành phố Tam Kỳ đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Thị Khánh Ly về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tiếp tục đấu tranh mở rộng án và xử lý các đối tượng có liên quan.

Tác giả bài viết: LÊ THU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây